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特大型投资连环诈骗案浮出水面 60多地已立案

2019-1-11 12:02| 查看: 7164| 评论: 0|来自: 华夏时报

摘要: 以股票投资之名、行跨境诈骗之实;许诺暴利收益、搭建虚拟资金盘瞬间爆仓,第三方支付机构充当转账平台,让不计其数投资人陷入血本无归的境地。随着《华夏时报》连续报道“红海行动”网络期货投资诈骗事件,其背后牵 ...

以股票投资之名、行跨境诈骗之实;许诺暴利收益、搭建虚拟资金盘瞬间爆仓,第三方支付机构充当转账平台,让不计其数投资人陷入血本无归的境地。随着《华夏时报》连续报道“红海行动”网络期货投资诈骗事件,其背后牵涉到更多的连环诈骗平台以及惊天诈骗黑幕浮出水面。

“我们是来自北京、辽宁、新疆、江苏、上海、浙江、山东、广东、河北、湖北、福建、天津、内蒙、陕西以及云南等20个省市的139名第一金融、国泰金融、友邦金融、金边公正交易等系列连环网络金融诈骗案的受害者,到目前统计被骗金额合计6287.6万元。之前你们报道的红海行动很可能只是其中一部分的犯罪团伙,也有可能是同一伙人,因为他们的诈骗手段相同。2018年9、10月份我们就向公安部举报这些机构以及诈骗人,全国也有60个地方公安机关陆续立案,但各地基层公安机关对案件的侦查工作几乎没有任何实质性的进展,而逍遥法外的犯罪分子仍在继续作案。”1月2日,来自辽宁的投资人代表韩毅(化名)向本报记者提交了一份投资人联名举报信材料。

《华夏时报》记者根据投资人提交的举报材料发现,与“红海行动”网络期货诈骗手段极其类似,这些平台先以股票投资讲堂为名诱惑投资人听课并获利,然后再以短期翻数倍的利润让投资人转入资金炒黄金、外汇、石油等期货,最后利用虚拟交易资金盘爆仓迅速转移资金。但这次的诈骗平台除了上述几家平台之外,还包含环海陆港、华海国际、黑石、中国金融集团、恩正金业等20家之多,其中有此前“红海行动”发布的TOP500交易平台,这些平台发布的资金交易链接竟然多达31个。

值得关注的是,在这20多家看似没有关联的诈骗平台背后,投资人资金的转出渠道均有名为上海迅付的第三方支付机构,并且巨额资金全部以消费形式转到超过60家注册在全国各自的商贸机构、实业公司账户内。

触目惊心的诈骗

从半年前就开始报案,到现在都没形成完成的立案脉络,诸多投资者一开始以为就是投资亏损而对诈骗平台选择了沉默,直到有投资者形成维权团体对各自曾经投资的平台进行抽丝剥茧式的证据收集,才发现他们陷入了一个无比庞大的网络投资诈骗陷阱中。

1月4日,来自上海的投资者张芳对《华夏时报》表示,在2018年6、7月,自称是南京香水大王全国著名私募操盘手的“周信纲”团队在网络(1234TV财经)上设课堂,教一些炒股的技术并推荐股票,宣称跟他炒股能翻倍。同时宣称,要在大凉山建希望小学,让学员每人拿出盈利的5%,参与爱心助学活动,并组建3000人的“年中翻翻团战队”。后又以A股行情不好,让学员转投国际黄金市场,并在讲课时向大家展示他的现货黄金每天的实盘操作巨大盈利,让大家在一个名字叫“国泰金融”的外汇平台开户注册,宣称这是一个美国期货协会NFC监管的国际网站,不断哄骗大家拿出家中所有资金,以确保盈利120%为诱饵,一步步指导大家入金。

“周信纲讲课时安排大家加国泰金融开户王经理QQ,统一由他为大家提供该网址https://www.yjv8.com/?code=mhCHqR(国泰金融账户)登陆开户,转入资金。2018年7月2日周信纲亲自带大家第一次操作,所有人都有盈利进账,并要求大家增加投入。7月3日周信纲统一喊单,让所有人满仓逆势布局操作,之后平台显示大家全部被强制平仓,所有人资金瞬间消失。”张芳对《华夏时报》记者表示。

张芳称,在进入国泰金融平台短短几天内,投资人发现经常打不开网页,买入后,看着亏损却登录不上去,无法止损;盈利时,挂单止盈无法成交;盈利进账后,也无法转出。账户显示被平仓后,有的人发现不对,纷纷出金,转回来的少量资金钱都是由不同的个人银行卡转给受害人,而不是通过“国泰金融”账户转出。而且很快平台就彻底关闭,老师消失,平台消失,很多人都没有出金,投入的所有资金全部骗光,血本无归。

“我们部分受害者经多方渠道相互取得联系,发现每个受害者微信一对一指导操作的周信纲和管理人员不计其数,用相同的昵称、头像,但微信号、QQ号则完全不同,对每个受害者他们通过网络直播投资讲座进行全国范围的诈骗。通过上网查询,声音比对,发现带领我们炒黄金的周信纲根本不是南京香水大王全国著名私募操盘手的‘周信钢’。在这个假周信钢的煽动、诱导下,我们进入了诈骗团伙的圈套,资金进入了一个黑平台。受骗后大家纷纷在网络发表受骗提示文章,一是提示那些还在被骗路上的人们赶快警醒,二是寻找被骗受害者。同时,大家分别在第一时间到各自地区公安机关报案。”张芳称。

据《华夏时报》记者了解,当国泰金融的平台消失后,网络上又出现了其它的诸如第一金融、友邦金融、中国金融集团等平台,而后台操作的团伙则是原先友邦金融的同一批人。而国泰金融的诈骗手段与此前本报报道的“红海行动”中的炒原油期货如出一辙。

截至目前,已经有统计的投资者资金损失超过6000多万。但是据受害人透露,真实的数据远远不止这些,投资人的维权微信群每天都在增加来自全国各地的人数。

20省60地公安立案

本报记者了解到,投资人提交的材料中显示,无论是友邦金融还是其他近20家的诈骗交易平台,其银行流水显示所有开户受害者的资金均是通过迅付信息科技有限公司以及另外两家机构以消费形式把钱转到3家个人商户名下,分别是福建中璟信息科技有限公司、福建厦门吉集盛旺贸易有限公司、福建厦门皇亦信息科技有限公司,资金用途是购买“产品物资”,而不是进行黄金期货交易。与此同时,通过上海迅付渠道流出的资金占比达到80%以上。

1月5日,记者在国家工信网查询发现,“国泰金融”网站域名所属的注册公司是贵州华成红贸易有限公司,并非受美国期货协会NFC监管的一个国际网站,也不具备任何金融交易资质,并未得到工商行政授权,是一家做钢材的贸易公司。且该公司在2018年5、6月同时注册了国泰金融、友邦金融、环美金融,三个一模一样的交易假平台。

值得关注的是,从2018年9月开始,在华东六省一市,均有受害人纷纷在各自居住地报案,此外诸如陕西、重庆、贵州等省市也有投资者到地方公安局报案。根据本报记者获得的资料显示,全国各地公安受理该诈骗案的文件图片达到60份,另有多地公安因为各种原因不予立案、无法立案。

其中杭州市公安局上城区分局湖滨派出所、杭州市拱墅区米市巷派出所、山东省临沂市公安局兰山区刑警大队进行了初步的调查。

“杭州市拱墅区米市巷派出所和上城区湖滨派出所联合行动,去福建调查资金公司无果,通过查QQ和微信号,锁定诈骗犯的服务器在老挝等境外;山东临沂市公安局兰山区刑警大队去海南查资金流向,也锁定骗子在柬埔寨老挝边境。但是这些基层公安说无法继续查下去。”1月6日,浙江投资人黄华(化名)对本报记者表示。

本报记者了解到,2018年10月10日,负责接待该案的辽宁地区公安对受害人称,该案地方公安办不了,没有相应的侦破手段;2018年10月17日,江苏地区14名受害人去江苏省公安厅信访办寻求帮助,该信访办接待人明确确定为诈骗案,并下函责令各个地方必须予以立案,至今未有结果;浙江省12名受害人于2018年10月24号去浙江省信访办反馈该诈骗情况,未有结果。另有杭州、山东、北京三地公安对受害人称,该案子因涉及诈骗团伙在境外,只有国家公安部能解决,他们没有权限。

“据我们了解,尽管我们报案了也没能挡住诈骗犯罪的继续进行,现在国泰金融、第一金融已经关闭,友邦金融平台改为直接打款给犯罪分子的个人银行卡或通过支付宝转账形式进行,诈骗犯罪仍在继续进行。”韩毅告诉本报记者。

亟待公安部统一牵头

据悉,2018年11月 7日,有128名投资人已经联名向公安部提交了该案的诈骗举报证据以及材料,2019年1月2日,有近140名投资人再次联名向公安部刑侦局提交了该案的诈骗证据以及材料,正在等待公安部的回复。

1月7日,也有投资人向《华夏时报》表示,由于这一系列连环诈骗案件的犯罪团伙在诈骗过程中使用十分狡猾的手段,使得绝大多数受害者都以为是自己投资操作失败,还不知道是受骗,所以现在还有很多受害者没有联系上。

“更可怕的是这帮诈骗团伙还在利用这个骗术继续诈骗,如果不及时破案抓获罪犯,将会有更多的受害者被骗。虽然已有20多个省市的60个基层公安机关立案,我们也知道基层公安机关能力有限,而且各地方公安机关都是分兵作战,形不成合力,特别还有可能涉及到跨国办案,这已远远超出了各地基层公安的办案能力。如果能够由公安部刑侦局直接侦办,集中力量来打击这一新型的犯罪行为,可以大大提高破案效率。”韩毅称。

本报记者获得的材料显示,经地方公安及受害者的初步调查表明,这个网络连环投资诈骗案中多家第三方支付平台已涉案,或将成为破获这一连环诈骗案的关键因素。

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