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惊魂24小时 庞大的善林金融轰然倒下

2018-4-11 18:11| 查看: 8675| 评论: 0

摘要: 2018年4月11日消息,作为中国女排赞助商之一、各大卫视黄金时间段、纽约时代广场、伦敦希思罗机场等著名地标投放广告,并参与发起各类公益活动的善林金融,近年巨大的曝光量为其带来知名度的同时,负面事件也不断缠 ...

2018年4月11日消息,作为中国女排援助商之一、各大卫视黄金时候段、纽约时代广场、伦敦希思罗机场等著名地标痛蚨枫告,并介入倡议各类公益活动的善林金融,近年庞大的曝光量为其带来着名度的同时,负面事务也不竭缠身,终极在备案前被查。

善林金融曾在纽约时代广场投放的广告

4月10日,一段据称是善林金融总部遭警方突击查处的视频在行业内普遍传播。

事务获得媒体的进一步考证。华夏时报从善林金融内部工作职员处证实,4月10日上午11时,上海经侦大约50多人忽然来到善林金融总部,经太长久交换,即多量次进入办公室,前后控制了人事部、会议室、高管室等。

同日,善林金融旗下的善林财富官网没法翻开,APP页面也显现“办事器异常”,没法利用,同时,善林财富的客服电话一向无人接听。

4月11日,该事务获得上海警方确认。网贷天眼发现,名为“警民直通车-浦东”的微博公布消息称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息办事有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法备案侦察。今朝,周某某等犯罪怀疑人已被采纳刑事强迫办法,案件正在进一步伐查中。

4月11日,厦门国际银行的内部工作职员称,“善林金融是今朝厦门国际银行存款最大的平台,现在银行已经把残剩存款和系统功用先解冻了。”

至此,善林金融被备案侦察已经曩昔24小时,下面,小编带你走进一个庞大的“善林系”。

线上线下通吃的善林金融

善林金融建立于2013年,注册职位于上海自贸区,注册本钱12亿元,公司的唯一控股股东为周伯云,也是法人代表。善林金融以线下理财起家,被查封前,该公司建立了线上、线下关联平台以及企业。

检察工商信息系统发现,善林金融线下理财平台在全国触及600余家分公司,因而可知,公司早已在全国各地构成了庞大的团体系统。

善林金融线下资金首要来历以财富端为主,财富治理范围能够到达100亿以上。

子虚宣传 一度遭受行政惩罚

2015年7月,善林金融因“侵害消耗者品德尊训、“公司挂号事项发生变更时,未依照规定法子有关变更挂号”、被上海市工商部分罚款55万元,并责令停止违法行为,停止整改。

随后同年12月16日,善林金融又因“操纵广告对商品或办事作子虚宣传,欺骗和误导消耗者;公布广告故障社会公共法式和违反社会杰出风尚”,被上海工商部分罚款10万元。

此外,大连市处置不法集资带领小组办公室曾公布《关于公布企业违规公布涉嫌不法集资广告资讯信息的通告》中,标准清算违法违规公布不法集资广告资讯信息企业,将经排考核实对大连市违规企业停止通告,其中包括善林金融大连分公司。

2016年7月,有媒体报道善林金融被曝涉嫌资金池,善林金融经过线下门店POS机间接划扣投资人的投资款到善林金融的帐户上,间接或间接接管、归集归还人的资金,私设资金池,明显存在违规。

2017年10月26日,上海环翠区提防和处置不法集资工作带领小组对善林金融停止调,与此同时,该工作带领小组发出风险提醒,称善林金融因涉嫌违反《收集借贷信息中介机构营业活动治理暂行法子》,因不具有处置收集借贷信息中介机构经营天资,正在对该公司停止观察,在款获得收集借贷中介机构经营天资前停息经营活动。

线上关联多家理财平台 涉嫌自融

善林金融除了线下理财渠道外,此前还建立了最少10家P2P相关平台,别离为善林财富、亿宝贷(原名“幸运银号”)、善林宝、鑫隆创投、善行创投、橙钱罐(雪橙金服)、广群金融、指尖贷、巨链金融、微美贷。其中,3家平台停止运营。网贷天眼统计,今朝善林金融关联平台买卖范围较大的为善林财富、亿宝贷、善林宝,3家平台累计成交额为125亿元。

此前,网贷天眼曾对P2P相关平台善林宝涉嫌自融停止过报道。在善林宝平台注册充值时,收款方是善林(上海)金融信息办事有限公司,这并不合适网贷收罗定见稿的要求,也极有能够涉嫌资金池和自融。

别的,在信息表露方面,善林宝平台公布的项目信息表露通明度较差,且没法判定项目标实在性。

从善林金融关联的互金平台中可以发现,善林金融还与高通盛融有着千丝万缕的联系,尔后由于工商信息变更频仍,2015年6月,高通盛融的法人周伯云变更加王刚,2016年11月,其自然人股东周伯云退出高通盛融。上述10家平台中,在工商信息变更前,鑫隆创投、善行创投属于高通盛融旗下的两家线上理财平台。

以下为周伯云旗下首要互金平台营业范围及架构表

被查封前善林财富成交量陡增

善林财富属于善林金融旗下的互联网金融平台,2016年上线,2017年年末与厦门国际银行合作上线银行存管。公然材料显现,今朝善林财富在职职员330人。停止2018年4月9日,善林财富累计买卖总额已达55亿元,待还余额为17.83亿。

值得留意的是,从近一周的成交量数据上发现,在4月3日至9日时代,善林财富日均成交额1200万元,与前一周的日均买卖额为525万元相比,增幅达128%。由此不难发现,平台极有能够在一周前就已经经过羊毛等渠道吸引投资人停止投资,而有经历的投资人很明显的可以看出平台的意图。

有人曾猜测,假如善林金融出题目,负面影响力并不亚于e租宝。

客服邮箱:service@cardpp.net

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